We wpisie Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej? obiecałam, że pojawią się kolejne wpisy o prokurencie. Wobec tego dzisiejszym wpisem Uchwała o powołaniu prokurenta w spółce akcyjnej pomogę Wam sporządzić uchwałę o powołaniu prokurenta oraz oświadczenie o jego ustanowieniu.
Uchwała o powołaniu prokurenta w spółce akcyjnej
Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały zarządu spółki akcyjnej w sprawie powołania prokurenta. Pamiętaj, że powołanie prokurenta w spółce akcyjnej wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
Działając na podstawie art. 371 § 4 k.s.h. oraz § …. Statutu, Zarząd Spółki pod firmą …. Spółka Akcyjna z siedzibą w ………….z dniem podjęcia niniejszej uchwały powołuje Panią ………. do pełnienia funkcji prokurenta poprzez udzielnie prokury samoistnej.
Wzór oświadczenia o ustanowieniu prokury
W następstwie jednomyślnej uchwały zarządu spółki akcyjnej można udzielić prokury w drodze złożonego prokurentowi oświadczenia woli. W odróżnieniu od wymogów związanych z podjęciem uchwały zarządu, oświadczenie podpisuje zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji.
Poniżej zamieszczam przykładowy wzór oświadczenia zarządu spółki akcyjnej o ustanowieniu prokury.
Oświadczenie Zarządu Spółki
pod firmą ….. Spółka Akcyjnej z siedzibą w ……………
o ustanowieniu prokury samoistnej
1.Działając jako Zarząd Spółki pod firmą ……….Spółka Akcyjna z siedzibą w …….(adres: …………….), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod numerem KRS…………., NIP …., REGON …), w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr …. z dnia ……, niniejszym udzielamy prokury samoistnej Pani ……… (Pesel…..).
2.Udzielona prokura uprawnia prokurenta do samodzielnego i jednoosobowego dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki oraz do składania podpisów w jej imieniu. Oświadczenia skierowane do Spółki, jak również doręczenia pism mogą być dokonywane skutecznie wobec prokurenta.
3.Ustanowiona prokura może być w każdym czasie odwołana.
Zarząd Spółki
Mam nadzieję, że zamieszczone wzory będą dla Was pomocne.
*****
Zachęcam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:
Zawieszenie działalności spółki akcyjnej
Członek zarządu pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu
Nieformalne zwołanie walnego zgromadzenia
Jak powołać prokurenta w spółce akcyjnej?
Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce z o.o.
{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }
Czy w protokole z posiedzenia zarządu spółki trzeba lub, czy można zamieścić treść oświadczenie o udzieleniu prokury ? Jeśli tak to czy może być to jako załącznik?